Analyste Kyc H/F - 92

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.Je suis Kensy, consultante en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel).

Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe ;
- Vous appliquez les principes LAB et la Fraude dans le cadre d'une analyse des risques afin de déterminer le bon niveau de vigilance,
- Vous mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients ;
- Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge ;
- Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Infogreffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude ;
- Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l'unité et prenez en charge un portefeuille de clients à revoir périodiquement afin de vérifier le maintien de son niveau de risque
- Vous archivez la documentation conformément aux procédures...