Compliance Officer - Pilotage & Projets H/F - 92

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous avez une expérience confirmée dans les métiers de Banque Dépositaire et/ou en Conformité Bancaire.

Nous recrutons un Compliance Officer - Pilotage et Contrôle au sein de l'équipe Compliance - Client Compliance.

Votre équipe
Vous rejoignez la Direction Conformité Groupe qui regroupe les fonctions suivantes :

Le Secrétariat Général
La Protection des Données (DPO)
La Conformité métier
La Conformité client : la Surveillance (MAR/AML), la Sécurité Financière et le Pilotage et contrôle.

Au sein de la Conformité client, vous intervenez dans l'équipe Pilotage et Contrôle en support de la Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption qui assure la mise en oeuvre du dispositif LCB-FT / Sanctions Internationales.

Vos missions

Vous êtes plus particulièrement en charge de :

Développer les indicateurs nécessaires au pilotage de la Sécurité Financière et au suivi du KYC
Produire les rapports LCB-FT et Sanction Internationales, notamment ceux à destination de Crédit Agricole SA et des régulateurs
Prendre en charge les projets liés à l'évolution du dispositif de Sécurité Financière (notamment Transaction Monitoring, Criblage , Filtrage, etc.)
Participer à la revue des cartographies des risques opérationnels en lien avec la Sécurité Financière
Réaliser et faire évoluer le plan de contrôle de la Sécurité Financière (2nd niveau)
Suivre et mettre en oeuvre des recommandations en lien avec les responsables Sécurité Financière et Surveillance.

Votre Direction
La Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne du Groupe CACEIS. Elle regroupe les fonctions suivantes :

La Conformité client composée de :
- la Sécurité financière: lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prévention contre la fraude et contre la corruption
- le Pôle surveillance: pilotage et traitement des alertes qui intègre les processus de filtrage et de criblage
- le Pôle pilotage et contrôles
La Conformité métier et la déontologie
Le Secrétariat Général : pilote le dispositif de contrôle de conformité, les projets, la veille réglementaire et la gouvernance de la conformité
La Supervision internationale
Le DPO: Délégué à la Protection des données.

#LI-FO1