CDD -Compliance Officer - Alertes Aml H/F - 92

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous avez une expérience sur des fonctions de contrôles et une appétence pour des sujets de conformité dans un environnement dynamique et international.
Nous recrutons un Compliance Officer en charge du traitement des alertes sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.

Votre équipe
La Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne de CACEIS et regroupe les fonctions suivantes :

Le Secrétariat Général
La Protection des Données (DPO)
La Conformité métier
La Conformité client : la Surveillance (MAR/AML), la Sécurité Financière et le Pilotage et contrôles.

L'enjeu de la Conformité est de garantir un environnement sécurisé pour le Groupe, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses clients, les porteurs de parts d'OPC dont CACEIS est valorisateur ou dépositaire tout en répondant aux attentes des régulateurs.

Le service de traitement des alertes est une équipe dont la mission est d'assurer les traitements opérationnels pour l'ensemble des entités du groupe CACEIS. Ces traitements s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue visant à optimiser le processus de détection, les outils et renforcer les scénarios de détection d'un point de vue Abus de Marché et Délinquance financière.

Vos missions

Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de traiter les alertes concernant le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.

1. Traitement des alertes
- Analyser les alertes sur l'ensemble du périmètre conformément aux procédures,
- Assurer l'escalade auprès de votre manager,
- Participer à la rédaction des éventuelles déclarations de soupçons auprès des autorités.

2. Participation au dispositif d'amélioration continue
- Contribuer aux renforcements du dispositif de surveillance
- Contribuer au reporting d'activité
- Participer à la veille sur les sanctions

3. Communication
- Participer au processus de partage de connaissance avec l'ensemble du Département Conformité,
- Participer aux relations régulières avec les Compliances Officers étrangers,
- Interroger, si nécessaire, les équipes opérationnelles et / ou les commerciaux pour garantir le traitement des alertes,
- Contribuer aux réponses donner aux régulateurs.

#LI-FO1